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          關(guān)于開(kāi)展個(gè)人客戶(hù)身份信息核實(shí)工作的通告
          2019-05-08 10:17

          尊敬的客戶(hù):

          為進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管部門(mén)關(guān)于個(gè)人銀行賬戶(hù)實(shí)名制管理等相關(guān)要求,維護(hù)存款人合法權(quán)益,根據(jù)我國(guó)反洗錢(qián)法及客戶(hù)身份識(shí)別有關(guān)規(guī)定,我行將開(kāi)展個(gè)人客戶(hù)身份信息核實(shí)工作。需要核實(shí)的客戶(hù)身份信息范圍包括:姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、證件地址、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系電話(huà)、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和證件有效期限。

          2019年7月1日起,我行將根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條等相關(guān)規(guī)定,對(duì)在我行留存的身份信息存在不完整、不真實(shí)、證件信息已經(jīng)過(guò)期等情況的客戶(hù)名下賬戶(hù)中止提供金融服務(wù)。

          您可提前通過(guò)我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、電子銀行等渠道了解本人身份信息情況,并及時(shí)對(duì)您的身份信息進(jìn)行完善更新,感謝您的理解與支持,如您有任何疑問(wèn)詳詢(xún)我行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解!

          感謝您對(duì)我行的大力支持!

          浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

          2019年5月8日




          責(zé)任編輯: 方仙

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