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浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會研究，決定召開浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第一次股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間
2022年3月23日下午2：00。
二、會議地點
地點：建德農(nóng)商銀行四樓1號會議室。
地址：建德市新安江街道江濱中路176號。
三、參會對象
本行全體股東或其委托代理人、本行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、大會見證律師和本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。
自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會議人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負責(zé)人或由其委托參會的其他人員。
四、會議主要內(nèi)容
（一）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度董事會工作報告（草案）》；
（二）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；
（三）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度獨立董事工作報告（草案）》；
（四）審議《建德農(nóng)商銀行董事監(jiān)事履職評價辦法（試行）（草案）》；
（五）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度董事、監(jiān)事和高級管理人員履職評價及其薪酬分配情況的報告》；
（六）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度財務(wù)決算報告（草案）》；
（七）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度利潤分配方案（草案）》；
（八）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易報告（草案）》；
（九）審議《建德農(nóng)商銀行2021年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）》；
（十）聽取并審議《建德農(nóng)商銀行2022年業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃報告（草案）》；
（十一）審議《關(guān)于變更建德農(nóng)商銀行注冊資本的議案（草案）》；
（十二）審議《關(guān)于修改建德農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；
（十三）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案（草案）》；
（十四）審議《關(guān)于授予董事會各專門委員會權(quán)限的議案（草案）》；
（十五）審議《關(guān)于授予董事長審批權(quán)限的議案（草案）》；
（十六）審議《關(guān)于聘用會計師事務(wù)所的議案（草案）》；
（十七）審議其他事項。
五、參會預(yù)先登記
（一）登記手續(xù)：股東參加會議請進行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（二）登記截止時間：2022年3月16日（辦理時間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00）。
（三）登記地點：建德農(nóng)商銀行董事會辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號十樓）。
六、會議出席及簽到
請參加會議股東或其代理人/授權(quán)代表于2022年3月23日下午1：30分前到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：
（一）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。
（二）法人股東的法定代表人或最高負責(zé)人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負責(zé)人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。
由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議并進行表決。
七、其他事項
（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營業(yè)部、各支行營業(yè)網(wǎng)點發(fā)布，敬請各位股東留意。
（二）為維護廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次股東大會不發(fā)放禮物、會議補貼，不安排食宿。參會人員的交通、食宿等費用自理。
（三）擬參會人員會前14天內(nèi)如有新冠肺炎疑似癥狀、疫情嚴重地區(qū)人員接觸史、疫情嚴重地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，應(yīng)委托他人出席會議。
（四）請與會人員自帶口罩，配合工作人員在會場入口處做好體溫檢測，遵守會場紀律。
會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：
聯(lián)系人：汪星
聯(lián)系電話：0571－64719993 19906519963
浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2022年3月2日
